單項選擇題客戶洗錢風險等級管理持續(xù)性原則是應結合客戶身份、業(yè)務和（）情況適時調(diào)整客戶洗錢風險等級。
A.交易頻率
B.交易對手
C.交易背景
D.交易變化
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1.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理審慎性原則是應充分了解客戶身份、業(yè)務和（）。
A.交易對手
B.交易背景
C.交易信息
D.交易頻率
2.單項選擇題客戶洗錢風險等級管理應遵循審慎性原則、保密性原則、（）。
A.持續(xù)性原則
B.謹慎性原則
C.真實性原則
D.及時性原則
3.單項選擇題客戶洗錢風險等級評定的范圍包括各類（）客戶、對私客戶。
A.個人
B.對公
C.單位
D.以上均是
4.單項選擇題（）有責任主動了解或通報客戶及其賬戶交易信息、配合賬戶開立機構進行客戶及其賬戶審核。
A.客戶開立機構
B.業(yè)務辦理機構
C.業(yè)務終止機構
D.以上均是
5.單項選擇題客戶洗錢風險等級檔案應妥善保管，自客戶（）起至少保存五年，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
A.賬戶開立之日
B.賬戶銷戶之日
C.賬戶使用之日
D.賬戶停止支付之日
最新試題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題