如果該網(wǎng)點工作人員堅持以下現(xiàn)金管理原則，則可以避免此類案件發(fā)生（）

出現(xiàn)哪些情況時，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識別客戶？

重要空白憑證的銷毀工作有哪些？

2016年12月19日當(dāng)班人員對于這筆掛賬處理方法正確的是（）

某支行發(fā)現(xiàn)假幣收繳專用章因磨損導(dǎo)致字跡模糊，于是按照印章原來的尺寸和字體及內(nèi)容刻制了一個新的假幣專用章。這種做法對嗎？為什么？

我國《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括哪些？

營業(yè)機構(gòu)在聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行時間以外辦理個人銀行結(jié)算賬戶II類、III類戶開戶業(yè)務(wù)時，可以采取哪些方法？

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號），對金融機構(gòu)監(jiān)測涉恐名單的具體要求是什么？

查庫內(nèi)容要全面，查庫人要親自核點庫存，如實登記查庫登記簿，庫管員必須始終在場。查庫時應(yīng)認(rèn)真檢查包括但不限于以下內(nèi)容（）

某男子支取一張金額為2萬元且已到期的定期存單，存款人為其父親，支取方式為憑密碼支取。其父親已離世，且未將密碼告知其子女，須進(jìn)行密碼掛失。請問怎樣處理此業(yè)務(wù)？