單項選擇題較低風險客戶重新審核期限為()。

A.三個月
B.六個月
C.一年
D.兩年


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1.單項選擇題中風險客戶重新審核期限為()。

A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年

2.單項選擇題較高風險客戶重新審核期限為()。

A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年

3.單項選擇題高風險客戶重新審核期限為()。

A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年

4.單項選擇題客戶洗錢風險等級不得向任何單位和()提供。

A.個人
B.企業(yè)
C.銀行
D.自然人

5.單項選擇題我國首次制定《中國反洗錢戰(zhàn)略》是在哪一年?()

A.2003年
B.2006年
C.2008年
D.2012年

最新試題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。

題型:判斷題

關于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元(含)以上時,應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型:判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動,且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機構就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題