A.拒絕受理持卡人用卡或違反管理辦法的
B.與持卡人串通詐騙銀行資金、牽涉欺詐或詆毀、損害農(nóng)村信用社聲譽(yù)的
C.合作協(xié)議簽訂之日起3個(gè)月內(nèi)未受理業(yè)務(wù)經(jīng)查實(shí)無合理原因的
D.將受理憑證、受理標(biāo)識(shí)牌及POS機(jī)具、網(wǎng)關(guān)接口等專用于業(yè)務(wù)受理的資源用于本協(xié)議范圍以外的用途，或轉(zhuǎn)給第三方使用，或?qū)⑵渌丶s商戶的交易假冒本商戶交易與乙方清算

A.商戶經(jīng)營場所是否張貼或標(biāo)注受理業(yè)務(wù)標(biāo)識(shí)
B.營業(yè)執(zhí)照是否正常有效
C.是否能夠按照正確流程受理銀行卡，是否妥善保管相關(guān)交易憑證
D.是否存在虛假申請(qǐng)、套現(xiàn)、測錄客戶數(shù)據(jù)資料、泄露賬戶和交易信息、受理偽卡、惡意倒閉等欺詐嫌疑
E.核對(duì)電話支付終端的裝機(jī)地址、終端編號(hào)、終端數(shù)量情況，設(shè)備是否存在人為破壞或改動(dòng)痕跡，是否能正常受理業(yè)務(wù)，是否存在移機(jī)挪用等問題

A.商戶交易量突增、頻繁出現(xiàn)大額交易、整數(shù)金額交易、交易額與商戶經(jīng)營狀況明顯不符
B.交易卡片集中為非所在地區(qū)
C.交易時(shí)間與經(jīng)營時(shí)間明顯不匹配
D.交易時(shí)間較集中
E.其它可疑情況

A.機(jī)具的基本使用方法和簡單的故障排除方法
B.銀行卡安全的基本知識(shí)、管理要求及相關(guān)銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)
C.銀行卡受理的業(yè)務(wù)流程、操作說明
D.刷卡交易明細(xì)對(duì)賬數(shù)據(jù)的獲取方法和對(duì)賬要求
E.反洗錢相關(guān)知識(shí)