單項(xiàng)選擇題以下哪種情況不需要客戶提供身份證件原件并復(fù)印留存()

A.張女士辦理西聯(lián)匯款發(fā)匯業(yè)務(wù)
B.留學(xué)生DAVID辦理售匯業(yè)務(wù)
C.李大爺開(kāi)立活期一本通賬戶,并進(jìn)行西聯(lián)匯款收匯轉(zhuǎn)存3000美元
D.王先生取款5000英鎊


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1.單項(xiàng)選擇題下列屬于反洗錢可疑交易特點(diǎn)的有()

A.每天發(fā)生3次以上的國(guó)際匯款及結(jié)售匯交易
B.每天發(fā)生等值1萬(wàn)美元以上的外幣存取款交易
C.營(yíng)業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的匯款及結(jié)售匯交易
D.營(yíng)業(yè)日隔天發(fā)生持續(xù)5天以上的存取款交易

2.單項(xiàng)選擇題使用國(guó)際收支申報(bào)信息刪除交易,以下說(shuō)法不正確的是()

A.適用于西聯(lián)發(fā)匯交易且必須在交易當(dāng)日處理
B.網(wǎng)點(diǎn)需在內(nèi)部差錯(cuò)調(diào)整完成后再進(jìn)行申報(bào)信息刪除處理
C.內(nèi)部差錯(cuò)調(diào)整時(shí),網(wǎng)點(diǎn)首先應(yīng)確認(rèn)匯款尚未兌付,然后進(jìn)行反方向收匯處理,對(duì)差錯(cuò)的發(fā)匯交易本金進(jìn)行沖銷
D.內(nèi)部差錯(cuò)調(diào)整完成后,網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)同步刪除原發(fā)匯差錯(cuò)交易和反向進(jìn)行的收匯交易的申報(bào)信息

3.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)每日應(yīng)查看并打印自動(dòng)入賬未申報(bào)信息登記簿,并在匯款入賬()或最遲(),通知居民客戶辦理涉外收入申報(bào)。

A.當(dāng)日;次日
B.當(dāng)日;5日內(nèi)
C.次日;5日內(nèi)
D.次日;7日內(nèi)

4.單項(xiàng)選擇題涉外付款申報(bào)單中的申報(bào)信息為()

A.國(guó)際收支申報(bào)號(hào)碼
B.交易編碼和交易附言
C.收款人國(guó)別
D.以上都對(duì)

5.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)居民通過(guò)郵政銀行與境內(nèi)()發(fā)生的外幣收款屬于涉外收入

A.居民
B.非居民
C.所有個(gè)人
D.直系親屬

最新試題

申請(qǐng)機(jī)構(gòu)退網(wǎng)的,一級(jí)分行應(yīng)至少提前多久接收擬退網(wǎng)機(jī)構(gòu)的書面申請(qǐng)()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶辦理網(wǎng)銀西聯(lián)收匯業(yè)務(wù)時(shí),下列說(shuō)法有誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

辦理西聯(lián)發(fā)匯業(yè)務(wù)時(shí),下列說(shuō)法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下選項(xiàng)哪些屬于個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)類型()

題型:多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)時(shí)出現(xiàn)系統(tǒng)故障報(bào)錯(cuò)情況,應(yīng)如何處理()

題型:多項(xiàng)選擇題

郵政銀行推動(dòng)個(gè)人外匯業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪些區(qū)域()

題型:多項(xiàng)選擇題

事后監(jiān)督工作的具體實(shí)施單位是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()負(fù)責(zé)轄內(nèi)各級(jí)機(jī)構(gòu)在郵政銀行外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的注冊(cè)工作

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于國(guó)際匯款,說(shuō)法正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于網(wǎng)點(diǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)雙系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對(duì)工作,下列說(shuō)法正確的是()

題型:多項(xiàng)選擇題