單項選擇題以下關于反洗錢大額可疑交易說法錯誤的有()

A.單筆或者當日累計等值1萬美元以上(含)的存、取款交易屬于大額交易
B.單筆或者當日累計等值1萬美元(含)以上的現(xiàn)金結售匯屬于大額交易
C.單筆或者當日累計等值10萬美元以上(含)的轉賬業(yè)務屬于可疑交易
D.每天發(fā)生3次以上、或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上的存、取款交易屬于可疑交易


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題郵政銀行在網(wǎng)上銀行可辦理個人外匯業(yè)務有()

A.銀郵發(fā)匯
B.西聯(lián)發(fā)匯
C.西聯(lián)收匯
D.結售匯

2.單項選擇題一級分行負責對轄內(nèi)各級機構的機構維護,由()操作,()授權。

A.綜合管理員;綜合主管
B.業(yè)務管理員;業(yè)務主管
C.業(yè)務管理員;綜合主管
D.以上都不對

3.單項選擇題關于人員變更,下列處理正確的是()

A.網(wǎng)點人員離職的,應由網(wǎng)點支行長予以注銷
B.人員權限或身份發(fā)生變化的,業(yè)務人員應先注銷原注冊的身份,再以新身份重新注冊
C.需要取消原有身份時,使用柜員維護交易辦理
D.已注銷的柜員代碼,可以再次使用

5.單項選擇題下列關于各級機構職責說法不正確的有()

A.總行負責一級分行新增機構入網(wǎng)審批和已有機構退網(wǎng)審批
B.一級分行負責轄內(nèi)已有機構新增外匯業(yè)務產(chǎn)品審批、機構信息變更審批
C.二級分行負責網(wǎng)點結售匯優(yōu)惠點差維護
D.一級支行負責轄內(nèi)網(wǎng)點機構信息的維護