單項(xiàng)選擇題被檢查單位可以就檢查發(fā)現(xiàn)的問題做出解釋，對(duì)檢查組初具的《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書》，可以在規(guī)定時(shí)限內(nèi)提出（）檢查組必須予以核實(shí)。

A.陳述和申請(qǐng)變意見
B.口頭建議
C.抗議
D.拒絕簽字


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別身份、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報(bào)送大額和可疑處罰措施不包括（）。

A.依法對(duì)被檢舉單位處以罰款
B.依法對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接負(fù)責(zé)人員處以罰款
C.對(duì)負(fù)責(zé)人員予以紀(jì)律處分
D.建議保險(xiǎn)監(jiān)督管理部門機(jī)構(gòu)取消責(zé)任人員任職資格或者禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中的賬戶管理、客戶信息、報(bào)表管理、交易信息等內(nèi)容的備份，（）。

A.紙質(zhì)介質(zhì)
B.電子介質(zhì)
C.磁帶介質(zhì)
D.不可更改的介質(zhì)

3.單項(xiàng)選擇題應(yīng)銷毀處理的檔案必須經(jīng)（）審批。

A.檔案管理人員
B.部門負(fù)責(zé)人
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.上級(jí)部門

4.單項(xiàng)選擇題以下哪種屬于財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中在投保承保環(huán)節(jié)需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的點(diǎn)？（）

A.繳款對(duì)象異常，由第三人代繳保費(fèi)
B.單位通過購買團(tuán)體保險(xiǎn)的方式，為少數(shù)成員購買高額保單，然后退保并將退保金轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.投保標(biāo)的價(jià)值與投保人財(cái)務(wù)狀況明顯不符
D.退保保費(fèi)支付對(duì)象與原保費(fèi)繳納人不是同一人

最新試題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題