A.口頭
B.電話
C.書面
D.現(xiàn)場(chǎng)
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A.全面性原則
B.審慎性原則
C.有效性原則
D.相對(duì)性原則
A.通慈善機(jī)構(gòu)和非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
B.通過(guò)非營(yíng)利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法超過(guò)我國(guó)邊疆漫長(zhǎng)的國(guó)境線直接攜帶入境
D.通過(guò)虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結(jié)算通道進(jìn)入國(guó)內(nèi)
A.法人、其他組織和個(gè)體工商戶與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)200萬(wàn)元人民幣以上或外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.自然人與保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)50萬(wàn)元人民幣以上的轉(zhuǎn)賬
C.單筆或者當(dāng)日累計(jì)20萬(wàn)元人民幣以上或外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)10萬(wàn)美元以上的轉(zhuǎn)賬
A.在國(guó)家利益層面，配合開(kāi)展反冼錢調(diào)查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對(duì)于維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)自身而言，配合開(kāi)展反冼錢調(diào)查，可幫助金融機(jī)構(gòu)及時(shí)發(fā)現(xiàn)自身經(jīng)營(yíng)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風(fēng)險(xiǎn)
C.配合反冼錢調(diào)查是保險(xiǎn)業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)必須履行的義務(wù)
D.保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況決定是否配合反冼錢調(diào)查
A.遠(yuǎn)小于
B.遠(yuǎn)大于
C.近似于
D.類似于
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數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。