A.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資特征的行為
B.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的行為
C.監(jiān)測涉恐怖黑名單
D.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的賬戶交易

A.保險業(yè)新設法人機構應當在獲取金融許可后的規(guī)定時限內(nèi)，向所在地中國人民銀行申請大額和可疑交易報告主體資格，申領大額和可疑交易互聯(lián)網(wǎng)報送數(shù)字證書
B.保險業(yè)新設法人機構應當在獲取金融許可后的規(guī)定時限內(nèi)，及時開展大額交易或可疑交易報告試報送
C.保險業(yè)法人機構還應當加強對數(shù)字證書的規(guī)范化管理，對于數(shù)字證書過期的，應當及時安規(guī)定申領更換
D.保險業(yè)新設法人機構的分支機構、也需要及時申請大額和可疑交易報告主體資格

A.配合反洗錢調(diào)查工作應堅持“知密最小化”原則
B.反洗錢調(diào)查相關信息的應控制在配合開展反洗錢調(diào)查人員、審批人員、必要的科技或業(yè)務人員的范圍內(nèi)
C.配合反洗錢調(diào)查時嚴格禁止向可疑交易主體透露調(diào)查相關情況
D.對可疑交易調(diào)查的質量和效率要求優(yōu)先于保密要求，因此，為提高調(diào)查質量和效率，可以直接向可疑交易主體或其客戶經(jīng)理了解第一手信息

A.寧愿損失投連等產(chǎn)品的初始費用而執(zhí)意解除合同
B.客戶委托他人代領或要求將資金匯往被保險人、受益人以外的第三人
C.短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗！⒎稚⑼吮?br /> D.客戶突然要求改變原來銀行轉賬的方式而改用大額現(xiàn)金或支票追加大額保費，卻不能合理解釋原因

A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費
B.投保人購買銀保產(chǎn)品，將保費交付給銀行
C.短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗！⒎稚⑼吮?br /> D.由第三人代為繳納保費，資金的真實來源難以追查