A.上午11點(diǎn)，某柜員柜面收現(xiàn)100萬(wàn)且之后未有大額現(xiàn)金收付發(fā)生，當(dāng)日12：30分，系統(tǒng)觸發(fā)柜員庫(kù)存現(xiàn)金日間超限額監(jiān)控
B.柜員應(yīng)慎重處理現(xiàn)金業(yè)務(wù)的沖正，現(xiàn)金沖正業(yè)務(wù)發(fā)生后，系統(tǒng)將于半小時(shí)內(nèi)下發(fā)現(xiàn)金收款沖正交易監(jiān)控
C.狀態(tài)正常的柜員，連續(xù)5個(gè)工作日未簽到，系統(tǒng)觸發(fā)“柜員多日未簽到監(jiān)控”
D.按目前參數(shù)設(shè)置，客戶活期賬戶支取18萬(wàn)，觸發(fā)“個(gè)人活期賬戶人民幣單日累計(jì)大額現(xiàn)金支取監(jiān)控”
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.買入價(jià)
B.賣出價(jià)
C.中間價(jià)
D.結(jié)算價(jià)
A.現(xiàn)金收入，先記賬后收款
B.現(xiàn)金付出，先記賬后付款
C.轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，先記借后記貸
D.他行票據(jù)，收妥抵用
A.定期存款
B.活期存款
C.憑證式國(guó)債
D.理財(cái)產(chǎn)品
A.定向轉(zhuǎn)賬功能
B.個(gè)貸業(yè)務(wù)功能
C.外匯業(yè)務(wù)功能
D.基金業(yè)務(wù)功能
A.銀銀平臺(tái)柜面互通業(yè)務(wù)對(duì)當(dāng)日存款筆數(shù)、單筆存款金額、當(dāng)日存款累計(jì)金額、當(dāng)日取款筆數(shù)以及當(dāng)日轉(zhuǎn)賬筆數(shù)均不做限制
B.銀銀平臺(tái)柜面互通業(yè)務(wù)對(duì)當(dāng)日存款筆數(shù)、單筆存款金額、當(dāng)日存款累計(jì)金額、當(dāng)日取款筆數(shù)以及當(dāng)日轉(zhuǎn)賬筆數(shù)均按聯(lián)網(wǎng)銀行分別設(shè)定具體限制
C.銀銀平臺(tái)柜面互通業(yè)務(wù)對(duì)單筆取款金額上限、當(dāng)日取款累計(jì)金額上限、單筆轉(zhuǎn)賬金額上限以及當(dāng)日累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額上限均不做限制
D.銀銀平臺(tái)柜面互通業(yè)務(wù)對(duì)單筆取款金額上限、當(dāng)日取款累計(jì)金額上限、單筆轉(zhuǎn)賬金額上限以及當(dāng)日累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額上限均按聯(lián)網(wǎng)銀行分別設(shè)定具體限制
最新試題
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“大量”系指交易金額單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的。
“精靈信使”短信增值服務(wù)是興業(yè)銀行專為個(gè)人客戶提供的基于銀行賬戶的基本短信增值服務(wù)。
手機(jī)銀行服務(wù)申請(qǐng)可通過分行轄內(nèi)任一網(wǎng)點(diǎn)辦理。
空白重要憑證只能從機(jī)構(gòu)庫(kù)領(lǐng)用，不允許柜員之間進(jìn)行調(diào)撥。
柜員尾箱生成交易只能由柜員本人操作。
個(gè)人柜面互通沖正交易應(yīng)與原交易發(fā)生在同一個(gè)結(jié)算日，隔日沖正需與賬戶確認(rèn)后辦理。
網(wǎng)點(diǎn)主管應(yīng)嚴(yán)格按照興業(yè)卡密碼信封的管理方式，對(duì)網(wǎng)銀密碼信封進(jìn)行管理，密碼信封的第一聯(lián)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)銷毀。登記《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)密碼信封領(lǐng)取登記簿》，并要求客戶簽收。
定期保管的會(huì)計(jì)檔案的期限分為5年、10年、15年三種。
興業(yè)銀行儲(chǔ)蓄電子國(guó)債在發(fā)行期內(nèi)可辦理提前兌付。
錯(cuò)賬沖正必須具備沖正事項(xiàng)，并經(jīng)會(huì)計(jì)主管審批，由經(jīng)辦柜員自行進(jìn)行沖正處理。