判斷題國(guó)際結(jié)算基本方式中占主導(dǎo)地位的信用證結(jié)算方式出現(xiàn)邊緣化是目前國(guó)際結(jié)算的發(fā)展趨勢(shì)之一

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2.多項(xiàng)選擇題實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí),調(diào)查組到場(chǎng)人員應(yīng)當(dāng)出示()

A.中國(guó)人民銀行執(zhí)法證
B.身份證
C.反洗錢(qián)調(diào)查通知書(shū)
D.工作證

3.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)以下不同對(duì)象提供分層次的培訓(xùn)()

A.新員工
B.一線人員
C.中高級(jí)管理人員
D.反洗錢(qián)崗位人員

最新試題

海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域內(nèi)機(jī)構(gòu)按貨物貿(mào)易法規(guī)憑相關(guān)單證在興業(yè)銀行辦理貨物貿(mào)易收入結(jié)匯,興業(yè)銀行按規(guī)定進(jìn)行合理審查,其中,“A類(lèi)”企業(yè)貿(mào)易外匯收入可直接結(jié)匯或進(jìn)入企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,無(wú)須先進(jìn)入待核查賬戶。

題型:判斷題

FOB價(jià)格術(shù)語(yǔ)項(xiàng)下,賣(mài)方負(fù)責(zé)費(fèi)用辦理出口許可證及其他貨物出口手續(xù),繳納出口稅費(fèi),按照約定的時(shí)間地點(diǎn)將貨物裝上買(mǎi)方指定的船舶,風(fēng)險(xiǎn)以貨物越過(guò)船舷劃分。

題型:判斷題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)按支付結(jié)匯原則結(jié)匯所得人民幣資金不得通過(guò)結(jié)匯待支付賬戶進(jìn)行支付。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)辦理服務(wù)貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)將審查后的交易單證作為業(yè)務(wù)檔案留存5年備查。

題型:判斷題

某企業(yè)需按照合同支付服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下法律咨詢費(fèi)30萬(wàn)美元,約定三次完成支付,每次10萬(wàn)美元,可以一次性辦理稅務(wù)備案手續(xù),備案金額30萬(wàn)美元即可用于三次付匯審批。

題型:判斷題

經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)審核相關(guān)單證后,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在單證正本上簽注收付匯金額、日期并加蓋業(yè)務(wù)印章,并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件,防止客戶使用同一貿(mào)易背景重復(fù)辦理收付匯及融資業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

中華人民共和國(guó)境內(nèi)禁止外幣流通,并不得以外幣計(jì)價(jià)結(jié)算,但國(guó)家另有規(guī)定的除外。

題型:判斷題

根據(jù)匯發(fā)[2016]7號(hào)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貿(mào)易投資便利化完善真實(shí)性審核的通知》,A類(lèi)企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入可不進(jìn)入出口收入待核查賬戶,可直接進(jìn)入經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶或結(jié)匯。

題型:判斷題

境內(nèi)投資主體設(shè)立或控制的境外企業(yè)在境外再投資設(shè)立或控制新的境外企業(yè)無(wú)需辦理外匯備案手續(xù)。

題型:判斷題

銀行申請(qǐng)即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格必須分別進(jìn)行申請(qǐng)。

題型:判斷題