A.是否取得環(huán)保、土地、交通、消防等相關批件
B.審批文件是否為有權審批機構出具
C.有關批復文件是否真實有效
D.是否存在涂改、偽造的痕跡
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A.交易合同
B.發(fā)票
C.發(fā)貨通知單
D.運輸單據(jù)
A.做好單筆貿(mào)易融資業(yè)務調(diào)查工作，對客戶自身情況、貿(mào)易融資實際需求、上下游交易對手等方面做充分調(diào)查
B.加強對貿(mào)易融資單據(jù)審核，查驗單據(jù)的真實性和唯一性，是否存在客戶利用同一單據(jù)重復融資的情形，分析單據(jù)之間的邏輯關系
C.對于可取得正本單據(jù)的，單據(jù)審核應立足于正本單據(jù)，同時確保物權的正確歸屬，防止借用物權單據(jù)進行融資等非法行為發(fā)生
D.核實項目是否取得有權機構（各級發(fā)改委）的立項文件
A.核實借款人及交易對手基本情況、交易行為合理性
B.核實單據(jù)的有效性、資金流量的合理性、交易商品的真實性、融資額度合理性
C.加強貿(mào)易流程的監(jiān)控，分析融資期限合理性
D.關注到期償付票據(jù)的資金來源
A.加強銀行承兌匯票業(yè)務準入管理，核實出票人生產(chǎn)經(jīng)營是否正常，銷售貨款回籠是否順暢，了解其經(jīng)營運作模式及主要結算方式
B.加強交易背景資料審核，關注銀行承兌匯票的簽發(fā)量是否與其實際經(jīng)營狀況、業(yè)務規(guī)模相匹配，貨款回籠周期是否與銀行承兌匯票期限相匹配
C.核實保證金來源是否合法、合規(guī)，保證金比例是否符合要求
D.嚴格落實敞口擔保措施，確保第二還款來源合法、足值、有效
A.核實客戶經(jīng)營資質(zhì)、信用等級、經(jīng)營情況、財務狀況等是否符合相關辦法規(guī)定
B.核實申請人是否具備相應履約能力
C.核實申請金額和期限是否合理
D.關注保函有效期是否與基礎合同中的義務履行期間相適應
最新試題
固定資產(chǎn)貸款貸后管理重點為（）。
流動資金貸款的還款方式包括（）
辦理商業(yè)匯票貼現(xiàn)業(yè)務，貼現(xiàn)申請人必須具備的條件包括（）。
可循環(huán)流動資金貸款是指在貸款合同金額和有效期內(nèi)，借款人根據(jù)需要多次提款、逐筆還款、循環(huán)使用的流動資金貸款。
貸款支付過程中，經(jīng)營行與借款人需協(xié)商補充貸款發(fā)放和支付條件的情形是（）
按在轉(zhuǎn)讓時是否向買方公開應收賬款債權轉(zhuǎn)讓的事實，農(nóng)業(yè)銀行國內(nèi)保理分為（）。
關于他行開立的進口信用證、他行作為代收行的進口代收項下進口押匯業(yè)務（低信用風險業(yè)務除外）準入條件，下列說法正確的是（）。
辦理經(jīng)營性物業(yè)貸款的工業(yè)和倉儲用房類物業(yè)，必須具備的條件包括（）。
對（）的信用證項下出口押匯，可作為低信用風險信貸業(yè)務管理，但需占用開證行/保兌行單證額度和國家授信額度。
辦理國際貿(mào)易融資業(yè)務時，客戶部門對貿(mào)易背景真實性的調(diào)查內(nèi)容包括（）。