單項選擇題根據(jù)商業(yè)銀行內部控制指引,商業(yè)銀行應當對哪些業(yè)務進行持續(xù)監(jiān)控()

A.對賬業(yè)務
B.內部特種轉賬業(yè)務
C.大額存單簽發(fā)
D.大額存款支取


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1.單項選擇題根據(jù)商業(yè)銀行內部控制指引,以下說法不正確的是()

A.應注意審查客戶資金來源的真實性
B.邀提高對可疑交易的鑒別能力
C.如發(fā)現(xiàn)可疑交易,應當越級上報
D.要防止犯罪分子進行洗錢活動

2.單項選擇題關于商業(yè)銀行重要崗位描述不正確的是()

A.應執(zhí)行輪崗制度
B.應執(zhí)行離崗審計制度
C.應關注其請假事項
D.應關注其8小時內外活動

3.單項選擇題根據(jù)商業(yè)銀行內部控制指引,負責批準使用和保管密押的人員變動的是()

A.會計主管
B.主管領導
C.上級部門
D.監(jiān)督部門

4.多項選擇題根據(jù)商業(yè)銀行內部控制指引,實行個人負責制的是()

A.柜臺人員的名章
B.柜員保管使用的印章
C.操作密碼
D.身份識別卡

5.多項選擇題商業(yè)銀行應有效監(jiān)控()

A.基層營業(yè)網(wǎng)點
B.要害部位
C.敏感部位
D.重點崗位

最新試題

51097重空類型查詢,查詢結果包含:()、已用、書面掛失、收回、未收回、待銷毀等重空狀態(tài)。

題型:單項選擇題

2071自動轉存設定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶()處理。

題型:單項選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認值

題型:單項選擇題

8574關聯(lián)介質或添加/修改介質密碼目前適用的功能為:分配工具、()、添加新密碼、修改密碼、批量連接存折、移入卡內斷存單。

題型:單項選擇題

通知維護時,選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型:單項選擇題

475利率查詢用于查詢()

題型:單項選擇題

8572存折(單)銀承掛失支持對個人指定帳戶使用的介質進行口頭或書面掛失以及介質密碼掛失??陬^掛失不能對()處理。

題型:單項選擇題

原始憑證可以作為()登記的依據(jù)

題型:單項選擇題

3045轉帳銷戶交易,適用于客戶來柜臺辦理轉賬銷戶,將本息合計金額轉入另一個存款帳戶。包含本外幣個人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。

題型:單項選擇題

3060現(xiàn)金銷戶交易適用于客戶來柜臺辦理賬戶的現(xiàn)金銷戶,包含本外幣個人活期存款賬戶的銷戶、()、個人通知存款和定活兩便等存款賬戶的銷戶。

題型:單項選擇題