A.客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風險評級”功能模塊下載并保存本機構客戶風險評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調查分析”功能模塊下載并保存本機構“強化盡職調查表”
D.高風險和次高風險客戶的“強化盡職調查表”應打印留存紙質檔案
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.集中轉入、集中轉出
B.集中轉入、分散轉出
C.分散轉入、集中轉出
D.分散轉入、分散轉出
A.客戶身份識別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.考評制度
D.大額交易和可疑交易報告制度
A.出口應收賬款管理
B.有追索權出口單保理
C.有追索權出口雙保理
D.無追索權出口雙保理
A.打包貸款
B.授信開證
C.進口押匯
D.提貨擔保
A.網上企業(yè)銀行興業(yè)單證通服務申請表
B.網上企業(yè)銀行興業(yè)單證通服務補充協(xié)議
C.營業(yè)執(zhí)照副本及復印件
D.系統(tǒng)主管和管理員身份證原件和復印件
最新試題
企業(yè)待核查帳戶之間不允許劃轉。待核查帳戶資金不允許直接用于進口付匯、還貸、質押、理財
期權不一定要執(zhí)行，故無論匯率如何變動，期權購買方最大的損失就是期權費，即風險有限。
銀行為境內機構辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和，不得超過境外直接投資主管部門核準的境外直接投資總額的5%。
FOB價格術語項下，賣方負責費用辦理出口許可證及其他貨物出口手續(xù)，繳納出口稅費，按照約定的時間地點將貨物裝上買方指定的船舶，風險以貨物越過船舷劃分。
中華人民共和國境內禁止外幣流通，并不得以外幣計價結算，但國家另有規(guī)定的除外。
興業(yè)銀行為企業(yè)辦理貨物貿易外匯收支業(yè)務時，應當通過貨物貿易外匯監(jiān)測系統(tǒng)查詢企業(yè)名錄狀態(tài)與分類狀態(tài)，按規(guī)定對其貿易進出口交易單證的真實性及其與貿易外匯收支的一致性進行合理審查，不得為不在名錄的企業(yè)直接辦理貿易外匯收支業(yè)務。
不具備結售匯業(yè)務資格銀行的自身結售匯業(yè)務，必須通過其他具備結售匯業(yè)務資格的銀行辦理；具備結售匯業(yè)務資格銀行的自身結售匯業(yè)務，不得通過其他銀行辦理。
結售匯業(yè)務不包括人民幣與外匯衍生產品業(yè)務。
根據匯發(fā)[2016]7號《國家外匯管理局關于進一步促進貿易投資便利化完善真實性審核的通知》，A類企業(yè)貨物貿易外匯收入可不進入出口收入待核查賬戶，可直接進入經常項目外匯賬戶或結匯。
C類企業(yè)可以辦理轉口貿易外匯收支業(yè)務