單項選擇題反洗錢規(guī)定的“頻繁”是指()

A.10個工作日以內(nèi)
B.1年以上
C.交易金額單筆或累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)的
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上


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1.單項選擇題投標(biāo)保函通常為合約總金額的()

A.1-5%
B.5-10%
C.10-20%
D.10-15%

3.單項選擇題保函業(yè)務(wù)中的反擔(dān)保人是指()

A.接受申請人委托向受益人出具保函并拒此承擔(dān)付款保證責(zé)任的銀行或其他金融機構(gòu)
B.應(yīng)受益人要求,被邀請介入到保函業(yè)務(wù)中,以其本身信用在擔(dān)保人已于保函項下所作出的保證承諾之外另外加具保證的第三人
C.接受申請人申請而向受益人所在地銀行發(fā)出開立保函的委托指示,并同時作出保證在受托行遭到索賠時立即予以償付的銀行或其他金融機構(gòu)
D.受擔(dān)保人之托辦理保函的通知或傳遞手續(xù)的銀行或其他金融機構(gòu)

5.單項選擇題轉(zhuǎn)讓信用證條款修改有誤的有()

A.金額減少
B.有效期的延長
C.交單期提前
D.保險比例減少

最新試題

目前國家外匯管理局推出人民幣對外匯期權(quán)交易中的期權(quán)是指人民幣對外匯的普通美式期權(quán)。

題型:判斷題

中華人民共和國境內(nèi)禁止外幣流通,并不得以外幣計價結(jié)算,但國家另有規(guī)定的除外。

題型:判斷題

經(jīng)營機構(gòu)審核相關(guān)單證后,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在單證正本上簽注收付匯金額、日期并加蓋業(yè)務(wù)印章,并留存相關(guān)單證正本或復(fù)印件,防止客戶使用同一貿(mào)易背景重復(fù)辦理收付匯及融資業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

根據(jù)匯發(fā)[2016]7號《國家外匯管理局關(guān)于進一步促進貿(mào)易投資便利化完善真實性審核的通知》,A類企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入可不進入出口收入待核查賬戶,可直接進入經(jīng)常項目外匯賬戶或結(jié)匯。

題型:判斷題

境內(nèi)機構(gòu)按支付結(jié)匯原則結(jié)匯所得人民幣資金不得通過結(jié)匯待支付賬戶進行支付。

題型:判斷題

除另有規(guī)定之外,興業(yè)銀行不得為B類企業(yè)辦理90天以上(不含)的延期付款業(yè)務(wù)、90天以上(不含)延期收款業(yè)務(wù)(出口合同條款不得包含90天以上收匯條款)及收支日期間隔超過90天(不含)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

取得遠期業(yè)務(wù)資格后,銀行可自行開辦外匯掉期和貨幣掉期業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

FOB價格術(shù)語項下,賣方負(fù)責(zé)費用辦理出口許可證及其他貨物出口手續(xù),繳納出口稅費,按照約定的時間地點將貨物裝上買方指定的船舶,風(fēng)險以貨物越過船舷劃分。

題型:判斷題

某企業(yè)需按照合同支付服務(wù)貿(mào)易項下法律咨詢費30萬美元,約定三次完成支付,每次10萬美元,可以一次性辦理稅務(wù)備案手續(xù),備案金額30萬美元即可用于三次付匯審批。

題型:判斷題

金融服務(wù)行業(yè)的職業(yè)道德,是指從業(yè)人員在服務(wù)過程中,接待客戶,處理自己與客戶、自己與所在單位和國家之間的相互關(guān)系時所應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為的準(zhǔn)則。

題型:判斷題