單項選擇題新旅程開戶的客戶上門盡調(diào)需在“反洗錢KYC”-經(jīng)營情況核實—核實方式選擇“上門核實”,同時關(guān)聯(lián)移動CRM音視頻工具采集的相關(guān)照片(無需從手機上導(dǎo)出再傳到電腦):()和()兩種照片

A.“移動簽到”定位打卡照片
B.客戶經(jīng)理上門核實
C.A和B


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2.單項選擇題未按期對賬,會設(shè)置什么管控?()

A.停止支付
B.中止所有
C.非柜面
D.黑名單

5.多項選擇題各類重點賬戶及高風(fēng)險賬戶中,系統(tǒng)已實現(xiàn)自動提取的重點賬戶包括()

A.連續(xù)兩個周期對賬失敗
B.短期內(nèi)頻繁收付賬戶
C.劃轉(zhuǎn)大額款項的賬戶
D.托管賬戶

最新試題

年終決算日,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤時,下列賬戶余額必須為零的是:()

題型:多項選擇題

抵(質(zhì))押期間,信貸經(jīng)營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時,應(yīng)根據(jù)監(jiān)測到的風(fēng)險程度,及時采取差別化的控制措施具體措施包括()等。

題型:多項選擇題

單位人民幣結(jié)算戶批量銷戶僅允許()組織批量銷戶時使用,由()集中操作。

題型:單項選擇題

年終決算時,賬戶余額為零的賬戶有:()

題型:多項選擇題

行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要,可以分別開設(shè)以下賬戶:()

題型:多項選擇題

現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對具體押品的()進行現(xiàn)場核查。

題型:多項選擇題

結(jié)構(gòu)性融資項目的期限原則上應(yīng)控制在()年以內(nèi)(含),最長不超過5年。

題型:單項選擇題

業(yè)務(wù)主管調(diào)動移交人應(yīng)出具的移交材料()。

題型:多項選擇題

對公客戶網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于()萬元的轉(zhuǎn)賬匯款,逐筆落地分行運營中心,由分行運營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料

題型:單項選擇題

貨物貿(mào)易合同主要審核要素()。

題型:多項選擇題