A.不知情
B.處理力度輕
C.隱瞞不報
D.銷毀證據(jù)
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A.收取
B.轉(zhuǎn)讓
C.存放
D.拍賣
A.1000萬元以上
B.500萬元以上
C.100萬元以上
D.5000萬以上
A.每億元資產(chǎn)損失率
B.每百萬人案件發(fā)生率
C.百萬元以上案件發(fā)生比率
D.員工流動率
A.跟蹤檢查
B.不定期檢查
C.抽樣檢查
D.隨機(jī)檢查
A.30萬元以上
B.50萬元以上
C.100萬元以上
D.500萬以上
最新試題
各級農(nóng)村信用社要建立合規(guī)風(fēng)險報告制度,明確合規(guī)風(fēng)險報告的()
監(jiān)事會作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)對合規(guī)經(jīng)營()責(zé)任。
()、農(nóng)村合作銀行要定期監(jiān)督并報告案件風(fēng)險狀況,建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制,切實有效地防范資金風(fēng)險和損失。
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的,怎樣進(jìn)行處理?()
下列哪項屬于并表監(jiān)管的目的?()
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的,怎樣進(jìn)行處理?()
發(fā)生案件和重大違規(guī)問題,主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé),指定()名領(lǐng)導(dǎo)人員具體負(fù)責(zé)案件的查辦工作。
每()嚴(yán)格核對重要空白憑證、質(zhì)押存單、國債憑證等表外科目分戶登記簿與控制的實物、單證、債券等是否相符。
以下不屬于保證案件查處工作順利進(jìn)行“四定”措施的是()
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)變更、終止,情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,如何進(jìn)行處理?()