辦理實地查詢時，除營業(yè)時間在柜臺與他行經辦人員面對面查詢外，還要堅持與他行的（）見面。

認真排查員工行為對有不良行為及不良行為傾向的人員及時約見談話，并對其行為包括（）小時以外的行為進行嚴格監(jiān)督。

加強存款賬戶預留印鑒管理，落實各項賬戶管理規(guī)定，實行按（）換人對賬制度。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定，對銀行業(yè)金融機構違法行為進行處罰的種類有哪幾種？（）

（）、農村合作銀行要定期監(jiān)督并報告案件風險狀況，建立風險預警機制，切實有效地防范資金風險和損失。

以下不屬于保證案件查處工作順利進行“四定”措施的是（）

辦事處（市聯(lián)社）應根據(jù)縣級聯(lián)社發(fā)展實際，采?。ǎ┑脑瓌t，加強督導，推動縣級聯(lián)社建立和完善合規(guī)風險管理機制。

銀行業(yè)金融機構的哪些事項要經過國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構審查批準？（）

下列哪項可以導致銀行業(yè)信用危機發(fā)生？（）

發(fā)生案件和重大違規(guī)問題，主要領導負總責，指定（）名領導人員具體負責案件的查辦工作。