判斷題各支行(營(yíng)業(yè)部)在可疑交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)提交可疑交易報(bào)告,對(duì)可疑交易報(bào)告涉及的交易,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分析、識(shí)別,并配合中國(guó)人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作。()
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最新試題
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時(shí),“證件類型”字段應(yīng)選擇()
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業(yè)務(wù)用公章的使用范圍是()
題型:多項(xiàng)選擇題
客戶網(wǎng)上銀行登錄密碼遺忘,應(yīng)該操作的交易是()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
針對(duì)初次接觸信用卡且重在參與活動(dòng),不想有年費(fèi)的客戶,營(yíng)銷人員應(yīng)主動(dòng)推薦()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
匯票專用章的保管人必須是()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
企業(yè)網(wǎng)銀用戶分為證書用戶和非證書用戶。
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客戶辦理單位賬戶開戶時(shí),以下說法不正確的是()
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跨機(jī)構(gòu)其他重要物品調(diào)劑時(shí),接收網(wǎng)點(diǎn)調(diào)入時(shí)間為()
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
重要印章實(shí)行統(tǒng)一刻制、分級(jí)管理的原則。
題型:判斷題
分行及其以下機(jī)構(gòu)組織的全面檢查,每年不得少于兩次。
題型:判斷題