判斷題客戶經(jīng)常在深夜、凌晨等特殊時段，利用自助金融服務終端等工具存取大額現(xiàn)金，屬于異常交易應加強監(jiān)測。
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1.單項選擇題以下屬于異常交易的為（）。
A.同一自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬
B.不同自然人資金頻繁跨行轉(zhuǎn)賬
2.單項選擇題營業(yè)機構在進行聯(lián)網(wǎng)核查時，發(fā)現(xiàn)客戶以虛假居民身份證騙取開立銀行賬戶的，應采取（）措施。
A.拒絕辦理
B.拒絕辦理并報案
3.單項選擇題除涉恐案例外的其他案例，反洗錢系統(tǒng)甄別后應在（）工作日內(nèi)完成案例審核。
A.5個
B.10個
4.單項選擇題各單位應當在合理時限內(nèi)處理系統(tǒng)預警或人工發(fā)現(xiàn)的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例應當在（）工作日內(nèi)完成案例的甄別、編輯工作。
A.5個
B.10個
5.單項選擇題各單位若發(fā)現(xiàn)客戶或者其交易對手與聯(lián)合國安理會決議所列的恐怖活動組織名單相關的，應立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，報告的報送最遲不得超過業(yè)務發(fā)生后的（）小時。
A.24
B.48
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個人賬戶信息維護交易代碼是（）。
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智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實體卡是需要人工授權。
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下列哪些是Ⅱ類銀行賬戶的使用范圍（）
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信用卡預借現(xiàn)金業(yè)務，普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的（），普惠金卡為（），轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務只針對（）借記卡。
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第二代反假幣系統(tǒng)是增加了對假外幣的管理和上繳功能。
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2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實身份等相關信息，（）日內(nèi)未登記核實身份相關信息的，中止該賬戶所有業(yè)務。
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電票在到期日次日上午12點前付款不算逾期。
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