A.營業(yè)結(jié)束時，移動式遠程柜面使用崗人員和現(xiàn)場審核崗人員做好日終核對工作，確保賬實相符。發(fā)現(xiàn)賬實不符應當及時向上級機構(gòu)進行匯報，不得故意隱瞞、謊報、漏報。
B.員工休假3個工作日（含）以上的，應將有價單證及重要空白憑證上繳本*網(wǎng)點庫或調(diào)撥給其他具有遠程柜面資質(zhì)
C.重要憑證日終需入保險柜；當日因特殊情況無法入保險柜的，需由移動式遠程柜面使用崗人員入柜上鎖保管，避免丟失，抽屜或鐵皮柜鑰匙應隨身攜帶
D.每周重空領(lǐng)用網(wǎng)點的盤查由內(nèi)控經(jīng)理執(zhí)行
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A.第一時間通知分行運營管理部（安全保衛(wèi)部）
B.按照《平安銀行重要事項管理辦法》相關(guān)流程進行上報
C.應按照《平安銀行資本性支出管理辦法》的相關(guān)要求進行賠償
D.通過EMM平臺擦除設(shè)備安裝的遠程柜面相關(guān)程序
A.各經(jīng)營單位應根據(jù)業(yè)務需求，合理申請遠程柜面設(shè)備，并允許跨分行進行設(shè)備調(diào)撥
B.設(shè)備交接應在錄像監(jiān)控下操作，并由第三人（指運營人員）監(jiān)交
C.正式交接在做好交接登記的同時，應將有價單證及重要空白憑證上繳本*網(wǎng)點憑證庫以及將設(shè)備上繳支行集中保管，
D.設(shè)備交接需包括修改固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和EMM平臺中登記人。
A.損壞
B.仿冒
C.作廢
D.克隆
A.遵循“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務”（KYB）的原則
B.主動了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實意愿
C.負責向客戶介紹所辦理業(yè)務的相關(guān)情況，提示業(yè)務風險，確?？蛻魳I(yè)務辦理的真實意愿，并指導、協(xié)助客戶完成業(yè)務辦理
D.認真審核并記錄存款人的身份信息，履行盡職調(diào)查的義務。
A.網(wǎng)點內(nèi)控經(jīng)理
B.網(wǎng)點的授權(quán)柜員
C.網(wǎng)點柜員
D.網(wǎng)點運營經(jīng)理
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限
客戶申請保管箱服務時，各機構(gòu)應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料