A.個(gè)人在多日頻繁提取接近等值10，000美元外幣現(xiàn)鈔或個(gè)人多日頻繁存入接近等值5，000美元外幣現(xiàn)鈔
B.多人同日共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，每人手持接近等值5，000美元的現(xiàn)鈔辦理結(jié)匯
C.個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上（含）直系親屬，直系親屬分別辦理取款或現(xiàn)鈔結(jié)匯后存入同一人賬戶
D.其他通過多人次、多頻次規(guī)避管理的個(gè)人分拆外幣現(xiàn)鈔存取行為
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A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項(xiàng)目交易
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）支付的服務(wù)貿(mào)易支出
C.國際海運(yùn)船長借支項(xiàng)下
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)公務(wù)出國項(xiàng)下每個(gè)團(tuán)組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值10，000美元（含）以下的
A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項(xiàng)目交易
B.與戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）間開展的服務(wù)貿(mào)易、初次收入和二次收入交易
C.境外機(jī)構(gòu)或境外個(gè)人因臨時(shí)使用境內(nèi)港口等交通設(shè)施所支付的服務(wù)和補(bǔ)給物品的費(fèi)用
D.境內(nèi)免稅商品經(jīng)營單位和免稅商店銷售免稅商品的外匯收入
A.所權(quán)有爭議
B.已作掛失
C.被依法止付
A.借記卡或活期存折
B.身份證件
C.公證文書原件
A.正常過戶
B.繼承過戶
C.凍結(jié)法律過戶
D.不凍結(jié)法律過戶
最新試題
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
智慧網(wǎng)盾激活及開機(jī)密碼設(shè)置操作流程：長按開機(jī)鍵3秒，輸入激活碼，設(shè)置智慧網(wǎng)盾（）位開機(jī)密碼。
代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務(wù)種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細(xì)信息。
柜面收到二代支付來帳信息，經(jīng)核實(shí)需手工入賬，經(jīng)辦員錄入時(shí)無異常，復(fù)核時(shí)報(bào)“賬戶名不符”，原因?yàn)橘~戶戶名中包含（）。
通過二代待處理交易，處理方式選擇“代發(fā)工資劃轉(zhuǎn)”，柜員發(fā)現(xiàn)選擇有誤退出交易后，若需對該筆來賬重新進(jìn)行代發(fā)資金劃轉(zhuǎn)，則通過（）進(jìn)行賬務(wù)處理。
下列屬于分行賬務(wù)中心主要職責(zé)是（）。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風(fēng)險(xiǎn)客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個(gè)月有效期后，客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)如仍為高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，關(guān)于“安心付“賬戶說法錯(cuò)誤的是（）。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)零售業(yè)務(wù)第六批優(yōu)化投產(chǎn)后，安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為（），安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為（），金額均需為整數(shù)。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時(shí)，備注欄位信息不得超過（）個(gè)漢字。