A.事中監(jiān)督
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理
C.大堂經(jīng)理、前臺業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員
D.網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
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A.逐級審核
B.逐級上報
C.逐級授權(quán)
D.以上都對
A.嚴(yán)格落實(shí)銀監(jiān)局實(shí)地調(diào)查、親見法人面簽、網(wǎng)上核查制度
B.柜面監(jiān)控錄像下辦理業(yè)務(wù)，做好對來行辦理人員的身份審查
C.雙人審查賬戶資料正本原件、返還存款人印鑒卡客戶聯(lián)等賬戶資料，應(yīng)直接交予單位有權(quán)人員簽收
D.以上都對
A.親見法定代表人簽署授權(quán)書
B.與法定代表人當(dāng)面核實(shí)授權(quán)書真?zhèn)?br />
C.授權(quán)書經(jīng)過公證機(jī)關(guān)公證
D.以上都對
A.業(yè)務(wù)開通應(yīng)隨即將IC卡交予企業(yè)有權(quán)人員簽收
B.電子回單箱IC卡應(yīng)納入登記簿的管理范圍
C.電子回單箱開通/密碼重置/補(bǔ)制新卡需由單位法定代表人或單位結(jié)算專人辦理
D.對于客戶已開通電子回單箱但尚未領(lǐng)取的IC卡，由操作員妥善保管
A.專人負(fù)責(zé)、專崗辦理、專章加蓋
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理作為審核人
C.回函或開具書面證明必須以會計賬務(wù)信息為依據(jù)
D.驗(yàn)資證明、結(jié)算資信證明按規(guī)定繕制，不作為重空銷號登記
最新試題
根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日現(xiàn)金短款（）萬元（含）以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。
個人客戶至網(wǎng)點(diǎn)柜臺申請開通電子銀行服務(wù)或申請電子銀行市場細(xì)分升級時不得使用（）。
銀行在披露理財產(chǎn)品相關(guān)信息時，可能的途徑包括（）
人民幣單位活期存款計息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計算方法為（）
涉密人員上崗前應(yīng)簽訂（）。
按期開放產(chǎn)品T+0和T+1交易截止時間分別為（）
對于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個表述是正確的？（）
以下關(guān)于強(qiáng)化盡職調(diào)查審核要求描述有誤的是（）
根據(jù)客戶及其申請業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況可采取延長開戶審查期限，加大客戶盡職調(diào)查力度等措施，必要時應(yīng)（）開戶。
對于（），要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級機(jī)構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。