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對于涉恐案件資金查控重點地區(qū),公安部、省級公安機關(guān)經(jīng)商同級銀監(jiān)部門,可以指定民警派駐有關(guān)銀行業(yè)金融機構(gòu),專門負(fù)責(zé)涉恐案件資金的查控工作。
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判斷題
各行社要繼續(xù)采取有效措施開展無法核實賬戶的身份核實工作,減少無法核實賬戶數(shù)量。對采取措施后仍無法核實的賬戶以及虛假、假名和匿名賬戶,各行社應(yīng)根據(jù)個人存量賬戶身份信息核實相關(guān)要求,在公告的基礎(chǔ)上,依法采取中止或限制賬戶交易等措施。
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判斷題
各行社在核實工作中發(fā)現(xiàn)個人銀行結(jié)算賬戶變更身份證件種類或號碼的,應(yīng)及時在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進行客戶證件信息維護及實名維護,無需向人民銀行結(jié)算賬戶系統(tǒng)報備。
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