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義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況以及從可靠途徑、以可靠方式獲取的相關(guān)信息或者數(shù)據(jù),識別非自然人客戶的受益所有人,并在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,()關(guān)注受益所有人信息變更情況。
A.重點
B.全面
C.持續(xù)
D.重新
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義務(wù)機(jī)構(gòu)在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時以及業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)開展客戶身份識別的,應(yīng)當(dāng)同時開展()身份識別工作。
A.董事長
B.高級管理人員
C.股東
D.受益所有人
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銀發(fā)〔2017〕235號文件規(guī)定義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定,有效開展()客戶的身份識別。
A、法人
B、非自然人
C、自然人
D、個體
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