單項選擇題銀行業(yè)金融機構應制定完善異常、可疑交易核查制度，對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風險點，應明確核查反饋和處理工作機制，且應由（）予以核查。
A.業(yè)務直接管理部門人員
B.業(yè)務上級管理部門人員
C.業(yè)務主管部門人員
D.獨立于前臺業(yè)務部門的人員
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1.單項選擇題為加強對賬管理，金融機構可采取提升客戶體驗、降低對賬成本等措施，提高（）的使用率。
A.電子對賬
B.電話對賬
C.郵件對賬
D.上門對賬
2.單項選擇題對客戶實行分類管理，對于重點關注客戶和異地客戶開戶應堅持（）。
A.遠程核實
B.電話核實
C.郵件核實
D.上門核實
3.單項選擇題銀行業(yè)金融機構應堅持“了解你的客戶”原則，加強開戶（）審核。
A.真實性
B.全面性
C.公開性
D.合規(guī)性
4.單項選擇題ATM設備要做到對客戶密碼的硬加密，并在加密通道內進行安全傳輸嚴禁以（）形式在ATM設備、交換網(wǎng)絡、收單前置等系統(tǒng)中“落地”，禁止在日志和歸檔文件內保存；禁止制卡文件明文保存。
A.密碼
B.密文
C.明文
D.暗文
5.單項選擇題銀行業(yè)金融機構要嚴格落實信息科技外包風險監(jiān)管要求，著力加強自助設備外包服務的過程監(jiān)督和信息安全管控，強化ATM設備維護人員管理，加強監(jiān)督核查，對于達不到安全管理要求的外包服務機構，要建立（）。
A.評價機制
B.退出機制
C.獎罰機制
D.通報機制
最新試題
貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理（）
題型：多項選擇題
董事會會議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內應當將通訊表決事項及相關背景資料送達全體董事。
題型：單項選擇題
農村中小金融機構投資非標資產的，應嚴格（）管理與（）控制，優(yōu)化投資結構，加強風險監(jiān)測，切實防范（）風險。
題型：單項選擇題
開戶銀行應當提高對同業(yè)開戶的審核要求，嚴格執(zhí)行開戶證明文件（）的審核要求。
題型：單項選擇題
銀行業(yè)金融機構轉讓信貸資產應當遵守（），禁止資產的非真實轉移。
題型：單項選擇題
對需要計提的各項成本支出必須按規(guī)定比例和期限及時足額提取。
題型：判斷題
監(jiān)事會可以聘請（）協(xié)助開展審計工作。
題型：單項選擇題
對貨幣市場基金運作活動實施監(jiān)督管理的機構為（）。
題型：多項選擇題
對于季節(jié)性停用的固定資產不應該計提折舊。
題型：判斷題
商業(yè)銀行不可以通過返還現(xiàn)金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。
題型：判斷題