單項選擇題銀行業(yè)金融機構案防工作辦法所稱案件是指已由公安、司法機關立案偵查或按規(guī)定應當移送公安、司法機關立案查處的（）案件。
A.民事
B.刑事
C.經(jīng)濟
D.訴訟
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1.單項選擇題發(fā)生涉案金額等值人民幣（）以上案件的，銀行業(yè)金融機構應當暫停案發(fā)層級機構分管負責人職務。
A.50萬
B.100萬
C.200萬
D.500萬
2.單項選擇題涉案金額在（）以上的，屬于重大、惡性案件。
A.200萬
B.500萬
C.1000萬
D.2000萬
3.單項選擇題處罰信息供銀行業(yè)金融機構在人力資源管理中使用，銀行業(yè)金融機構在招錄人員時應向（）申請查詢有關處罰信息。
A.銀監(jiān)會
B.銀監(jiān)會和派出機構
C.上級行
4.單項選擇題已離職從業(yè)人員的責任認定結果，由（）向銀監(jiān)會或所在地派出機構報送。
A.該人員離職前的任職機構
B.該人員任職后的機構
C.該人員離職前和任職后的機構同時報送
5.單項選擇題銀行業(yè)金融機構總部集中時間、集中人員、統(tǒng)一組織的跨部門、跨業(yè)務條線的監(jiān)督檢查是（）。
A.專項排查
B.全面排查
C.日常排查
D.常規(guī)排查
最新試題
銀行可要求小微企業(yè)貸款后開立全額保證金的銀行承兌匯票或其他表外授信。
題型：判斷題
銀行業(yè)金融機構轉讓信貸資產(chǎn)應當遵守（），禁止資產(chǎn)的非真實轉移。
題型：單項選擇題
董事會會議采用通訊表決形式的，至少在表決前（）日內(nèi)應當將通訊表決事項及相關背景資料送達全體董事。
題型：單項選擇題
對需要計提的各項成本支出必須按規(guī)定比例和期限及時足額提取。
題型：判斷題
商業(yè)銀行不可以通過返還現(xiàn)金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。
題型：判斷題
商業(yè)銀行應當每年對風險偏好至少進行一次評估。
題型：判斷題
貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理（）
題型：多項選擇題
銀行從業(yè)人員可以個人名義承諾收貸后續(xù)貸。
題型：判斷題
監(jiān)事會可以聘請（）協(xié)助開展審計工作。
題型：單項選擇題
貸款按照用途分為（）
題型：多項選擇題