單項(xiàng)選擇題以下為第一類案件的是()

A.涉嫌非法集資活動(dòng)類案件
B.商業(yè)賄賂類案件
C.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員或客戶遭受人身傷害類案件
D.網(wǎng)上銀行詐騙


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1.單項(xiàng)選擇題案件風(fēng)險(xiǎn)信息是指()

A.還未被發(fā)現(xiàn)的信息
B.已被發(fā)現(xiàn),可能演化為案件,但尚未確認(rèn)案件事實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)事件的有關(guān)信息
C.已被發(fā)現(xiàn),不可能演化為案件的信息
D.已被發(fā)現(xiàn),并且已經(jīng)確認(rèn)案件事實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)事件的有關(guān)信息

最新試題

()發(fā)行的同業(yè)存單可以進(jìn)行交易流通,并可以作為回購交易的標(biāo)的物。

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)遵守(),禁止資產(chǎn)的非真實(shí)轉(zhuǎn)移。

題型:單項(xiàng)選擇題

"開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對同業(yè)開戶的審核要求,對賬地址(聯(lián)系地址)應(yīng)當(dāng)為存款銀行()的地址。"

題型:單項(xiàng)選擇題

保證合同發(fā)生效力的前提是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《商業(yè)銀行公司治理指引》,負(fù)責(zé)商業(yè)銀行年度審計(jì)工作,提出外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請與更換建議的是董事會(huì)哪個(gè)專門委員會(huì)?()

題型:單項(xiàng)選擇題

商業(yè)銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù)不得存在以下情形()。

題型:多項(xiàng)選擇題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)投資非標(biāo)資產(chǎn)的,應(yīng)嚴(yán)格()管理與()控制,優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測,切實(shí)防范()風(fēng)險(xiǎn)。

題型:單項(xiàng)選擇題

開戶銀行應(yīng)當(dāng)提高對同業(yè)開戶的審核要求,執(zhí)行同一銀行分支機(jī)構(gòu)首次開戶()制度。

題型:單項(xiàng)選擇題

同業(yè)存款業(yè)務(wù)中資金存放方可以為以下()機(jī)構(gòu)。

題型:多項(xiàng)選擇題

對貨幣市場基金運(yùn)作活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理的機(jī)構(gòu)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題