A.代辦人辦理的大額取現(xiàn)10萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易
B.個(gè)人大額取現(xiàn)50萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易，含本人和代辦交易
C.代辦人辦理的大額轉(zhuǎn)賬50萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易
D.個(gè)人大額轉(zhuǎn)賬100萬元（含）以上人民幣或等值外幣交易，含本人和代辦交易
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A.公司申請(qǐng)
B.政府相關(guān)部門的文件/政府相關(guān)部門的批復(fù)件
C.補(bǔ)償辦法（標(biāo)準(zhǔn)）
D.補(bǔ)償協(xié)議
A.還私人借款、分紅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、退保證金；
B.拆遷補(bǔ)償、辭退補(bǔ)償金、賠償金、慰問金；
C.二手樓資金監(jiān)管轉(zhuǎn)款、公司清算、信托產(chǎn)品贖回、返租款；
D.對(duì)超出轉(zhuǎn)授權(quán)范圍外非標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)金業(yè)務(wù)、年度大額提現(xiàn)額度申請(qǐng)。
A.工資、獎(jiǎng)金收入
B.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
C.證券公司或期貨公司支付給自然人的款項(xiàng)
D.農(nóng)、副、礦產(chǎn)品銷售收入
A.實(shí)際存期不足七天
B.未提前通知而支取
C.已辦理通知手續(xù)而提前支或逾期支取
D.支取金額不足最低支取金額（公司為10萬元）
A.稅務(wù)機(jī)關(guān)
B.人民法院
C.公證機(jī)關(guān)
D.海關(guān)
最新試題
按照外匯管理有關(guān)規(guī)定，貨主可以直接向境外運(yùn)輸企業(yè)支付海運(yùn)費(fèi)。
資本金結(jié)匯所得人民幣款項(xiàng)，可任公司隨意支配，無須與公司的經(jīng)營(yíng)范圍相符。
對(duì)基本存款戶轉(zhuǎn)為一般存款戶的，應(yīng)要求存款人及時(shí)提供新的基本戶開戶許可證原件，在未收到新開戶許可證前將賬戶狀態(tài)維護(hù)為“貸方凍結(jié)”。
開放式柜臺(tái)的業(yè)務(wù)單據(jù)、業(yè)務(wù)印章等重要物品應(yīng)置于專用箱內(nèi)，在監(jiān)控覆蓋下，妥善保管。
企業(yè)到人民銀行辦理資本金結(jié)匯后，允許直接轉(zhuǎn)到其在其他銀行開立的一般人民幣結(jié)算賬戶中
辦理一般存款戶轉(zhuǎn)基本存款戶時(shí)，應(yīng)在人行賬戶管理系統(tǒng)為存款人辦理一般存款戶銷戶后，再錄入基本存款賬戶信息。
在行式自助設(shè)備、自助銀行營(yíng)業(yè)時(shí)段的安全巡查由經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，每日安全巡查不少于一次。
對(duì)于部分核銷BGL掛賬的業(yè)務(wù)，應(yīng)按照銷賬金額單獨(dú)填制銷賬聯(lián)傳票，在原銷賬聯(lián)上登記銷賬日期和金額，并復(fù)印其作為傳票附件。
個(gè)人聯(lián)名賬戶的臨時(shí)掛失可通過95566、網(wǎng)銀辦理。
辦理對(duì)私非自動(dòng)轉(zhuǎn)存七天通知存款，基期和存期兩個(gè)欄位必須置空。