多項選擇題因商戶停業(yè)或終止業(yè)務(wù)合作等原因需要收回POS機具時,分支行應(yīng)當(dāng)做哪些工作?()

A.認(rèn)真核對原登記記錄
B.機具核對商戶撤機原因
C.檢查數(shù)量是否相符
D.機具有無毀損
E.機具管理臺賬的更新


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1.多項選擇題在以下哪些情況下應(yīng)該暫停商戶收單業(yè)務(wù)結(jié)算賬戶的資金支付?()

A.爭議款項過高
B.退款交易過多
C.退款額過高
D.拖欠退款額過高
E.商戶存在套現(xiàn)嫌疑

2.多項選擇題以下哪些材料可以作為風(fēng)險高發(fā)類商戶的輔助證明材?()

A.商戶財務(wù)報表或銷貨清單
B.近三個月的完稅證明
C.近三個月的水電費繳費證明
D.營業(yè)用房租賃合同或自有房產(chǎn)證明
E.商戶的經(jīng)營地址非常偏僻,遠離市中心

3.多項選擇題市場推廣人員進行商戶現(xiàn)場調(diào)查的主要內(nèi)容為()

A.基本情況
B.收單經(jīng)驗
C.經(jīng)營和財務(wù)情況
D.信用狀況
E.經(jīng)營性質(zhì)

4.多項選擇題徽商銀行對商戶進行篩選的基本原則包含哪些?()

A.合法合規(guī)性
B.真實合理性
C.持續(xù)穩(wěn)定性
D.管理規(guī)范性
E.條件具備性

5.多項選擇題徽商銀行現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)款項不得用于以下哪些項目?()

A.勞務(wù)費用支出
B.房地產(chǎn)投資
C.股票投資
D.正常消費支出