A.異動賬戶
B.可疑賬戶
C.重點關(guān)注
D.高風(fēng)險賬戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.財政預(yù)算類
B.非預(yù)算類專用存款賬戶
C.注冊驗資開立的臨時賬戶
D.增資開立的臨時存款賬戶
A.扣減績效收入，后果嚴重的，給予警告至記大過處分，后果特別嚴重的，給予撤職處分或予以辭退
B.辭退或給予開除處分
C.記大過處分或撤職處分，后果特別嚴重的，給予撤職處分或予以辭退
D.警告至記大過處分，后果特別嚴重的，給予撤職處分或辭退
A.1
B.2
C.3
D.4
A.賬戶人及代理人身份證件及聯(lián)網(wǎng)核查信息
B.原業(yè)務(wù)交易單、匯款申請書、客戶有效身份證件；原業(yè)務(wù)交易單需注明沖正的具體原因并經(jīng)有權(quán)人簽字確認
C.如為售匯提供購匯申請書
D.是否調(diào)取場景
A.5位全國聯(lián)行行號
B.12位銀行機構(gòu)代碼（人行支付系統(tǒng)行號）
C.7位銀行匯票專用章章號
D.RTS行號
最新試題
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
嚴禁給予合作機構(gòu)及其工作人員，或者向合作機構(gòu)及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
禁止尾箱存放短期內(nèi)不使用的重要空白憑證。
對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù)，每筆需簽字審批的，有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的，網(wǎng)點經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補簽字。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
《客戶風(fēng)險等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
冠字號碼查詢結(jié)果應(yīng)在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應(yīng)提前告知查詢?nèi)恕?/p>
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進行手工交易，涉及手工交易的必須詳細上報業(yè)務(wù)背景。
重要空白憑證實行逐級領(lǐng)取的原則，不得跨機構(gòu)領(lǐng)用。原則上各行及部門之間不得橫向調(diào)劑，特殊情況在報經(jīng)上級行批準后執(zhí)行。