多項選擇題卡存款的稽核要點包括（）。

A.有無客戶簽字，代理人辦理的有無代理人簽字
B.5萬元（含）以上的交易是否留存開戶人有效身份證件復(fù)印件
C.是否收回原憑證
D.身份證信息是否通過聯(lián)網(wǎng)核查，如不符，是否有能證明身份的有效證件或證明文件復(fù)印件


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題活期開戶交易稽核的重點應(yīng)包括（）。

A.憑證填寫是否完整
B.業(yè)務(wù)章、名章是否齊全
C.機印記錄是否與填寫內(nèi)容一致；有無留存身份證復(fù)印件（如有代辦，需留存雙人）
D.是否有聯(lián)網(wǎng)核查記錄，如有不符有否有輔助證明文件（如有代辦，需核查雙人）

2.多項選擇題副卡可辦理密碼掛失，不能辦理（）業(yè)務(wù)。

A.憑證掛失
B.憑證密印雙掛失
C.掛失事項更改
D.緊急掛失

3.多項選擇題綠卡通副卡不支持辦理（）業(yè)務(wù)。

A.匯入?yún)R款業(yè)務(wù)
B.中間業(yè)務(wù)
C.理財業(yè)務(wù)
D.匯出類業(yè)務(wù)

4.多項選擇題綠卡通副卡可辦理（）業(yè)務(wù)。

A.存款
B.轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)賬
C.消費
D.匯出匯款等

5.多項選擇題賬戶止付后不得辦理以下哪些業(yè)務(wù)（）。

A.個人存款證明
B.存單質(zhì)押
C.取款
D.轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)賬