判斷題

反洗錢內(nèi)部控制制度主要體現(xiàn)反洗錢法律規(guī)章要求，不需要與具體業(yè)務(wù)相結(jié)合。

答案：錯(cuò)誤

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)與客戶建立或維持業(yè)務(wù)關(guān)系的渠道不會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查工作的便利性、可靠性和準(zhǔn)確性產(chǎn)生影響。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑行為應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。

答案：正確