判斷題金融機構協(xié)助人民銀行進行反洗錢調查并排除洗錢嫌疑后,可提示當事人以免發(fā)生類似情況。
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4.單項選擇題目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織是()。
A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.亞太反洗錢小組
5.單項選擇題作為普通市民,在反洗錢行動中應該盡量避免()行為。
A.大額存取現(xiàn)金
B.用真實姓名開立銀行賬戶
C.身份證不輕易借人
D.發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索盡快舉報
最新試題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人,且轉入個人名下同個賬戶。
題型:判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的,應當向人民銀行或其分支機構報備。()
題型:判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型:判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
題型:多項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型:判斷題