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多項選擇題

客戶身份識別中的三個展業(yè)原則是指（）。

A.“了解你的客戶”
B.“盡職調(diào)查”
C.“了解你的業(yè)務”
D.“身份核實”

你可能感興趣的試題

多項選擇題

個人客戶身份識別的范圍包括（）。

A.辦理個人業(yè)務的個人客戶本人、代理人
B.辦理一次性業(yè)務的個人客戶本人
C.辦理對公業(yè)務的單位法定代表人或負責人、授權(quán)代理人、控股股東或?qū)嶋H控制人
D.其他需要進行個人客戶身份識別的個人客戶本人、代理人

單項選擇題

對于外國政要身份的客戶，經(jīng)批準可以建立業(yè)務關(guān)系的，分行應按（）登記客戶處理。

A.低風險
B.中風險
C.高風險

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