A.營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
B.營業(yè)日每天發(fā)生3次以上
C.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
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A.學(xué)生證
B.臨時(shí)身份證
C.駕駛證
D.介紹信
A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢小組
B.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.中國人民銀行行長或主管副行長
D.當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ?/p>
A.處罰通知
B.檢查情況
C.檢查評價(jià)
D.改進(jìn)意見和措施
A.調(diào)查人員不得少于二人
B.出示執(zhí)法證
C.出示由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書
D.必須要有偵察機(jī)關(guān)的查詢書
A.政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)
B.信托投資公司
C.證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司
D.國務(wù)院反洗錢行政主管部門確定關(guān)公布的從事金融業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)
最新試題
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。