判斷題“初步洗錢牽連”概念在美國2001年《采取必要措施打擊遏制恐怖主義以使美國更加強(qiáng)大和團(tuán)結(jié)法案》中首次出現(xiàn)。
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最新試題
外商投資企業(yè)境內(nèi)再投資專用賬戶內(nèi)的資金可直接用于收購中方股權(quán)。
題型:判斷題
外商投資企業(yè)可開立多個(gè)外匯賬戶的是()。
題型:多項(xiàng)選擇題
現(xiàn)匯包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
個(gè)人對外貿(mào)易經(jīng)營者從事貨物貿(mào)易外匯收支需按規(guī)定以“企業(yè)”身份進(jìn)行,其貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)適用一般企業(yè)的各類管理要求。
題型:判斷題
目前在辦理國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)時(shí),機(jī)構(gòu)客戶和個(gè)人客戶都可以通過網(wǎng)絡(luò)辦理收入網(wǎng)上申報(bào)。
題型:判斷題
境內(nèi)機(jī)構(gòu)可開立外幣現(xiàn)匯賬戶和外幣現(xiàn)鈔賬戶。
題型:判斷題
銀行可自行辦理的自身結(jié)匯業(yè)務(wù)包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)外債實(shí)行定期登記。
題型:判斷題
以銀行境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)名義提供的對外擔(dān)保,該分支機(jī)構(gòu)須按規(guī)定向所在地外匯局報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)。
題型:判斷題
下列關(guān)于國際收支的表述正確的有()。
題型:多項(xiàng)選擇題