A.臨柜環(huán)節(jié)發(fā)生詐騙等責(zé)任事故
B.丟失業(yè)務(wù)印章、重要空白憑證、有價單證，造成嚴重后果
C.發(fā)生運營檔案被竊或損毀等重大責(zé)任事故，擅自篡改、銷毀運營檔案
D.發(fā)生“空存實取”交易、柜員虛假調(diào)撥現(xiàn)金、白條抵庫等行為
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A.職務(wù)侵占
B.挪用
C.不達標
D.不合規(guī)
A.“達標”及以下單位由二級分行（未設(shè)二級分行的，由一級分行）審核確認
B.“良好”單位由一級分行審核確認，總行組織抽查
C.“三鐵”單位由總行統(tǒng)一組織審核確認
D.“三鐵”單位由一級分行組織審核確認
A.“不達標”
B.“達標”
C.“良好”
D.“三鐵”
A.突出重點、強化合規(guī)
B.分類指導(dǎo)、有的放矢
C.科學(xué)考評、強化整改
D.結(jié)果掛鉤、嚴格落實
A.人員配置、崗位設(shè)置
B.操作權(quán)限控制
C.印章管理
D.重要空白憑證管理
最新試題
辦理第二代支付業(yè)務(wù)應(yīng)做到不積壓、不延誤，確保業(yè)務(wù)及時處理，并保障客戶合法權(quán)益。
支票的出票人不得簽發(fā)與其預(yù)留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應(yīng)當(dāng)遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關(guān)注、詳細登記的原則，嚴格客戶身份識別。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
出票人申請簽發(fā)電子商業(yè)承兌匯票，可自行通過企業(yè)網(wǎng)上銀行、銀企通互聯(lián)平臺辦理出票信息登記，或委托銀行為其辦理。
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
票據(jù)反假應(yīng)當(dāng)落實流程控制和崗位控制，確保票據(jù)簽發(fā)（出售、承兌）、貼現(xiàn)、到期兌付、查詢查復(fù)等各環(huán)節(jié)的規(guī)范操作。
黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。
消費者的公平交易權(quán)是指消費者享有公平交易的權(quán)利。