單項(xiàng)選擇題登記自然人客戶身份基本信息時(shí),客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的()。

A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.工作地
D.其他


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1.單項(xiàng)選擇題以下哪類(lèi)客戶屬于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)()。

A.客戶來(lái)自或客戶居住地、營(yíng)業(yè)地以及客戶交易對(duì)手為反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國(guó)家或地區(qū),包括避稅型離岸金融中心
B.資金往來(lái)簡(jiǎn)單,且符合其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或賬戶主要用途的客戶
C.客戶為外國(guó)政要及其家庭成員或與其存在密切關(guān)系的人員
D.名列我國(guó)相關(guān)政府部門(mén)要求協(xié)查、關(guān)注名單的客戶,或與上述名單發(fā)生資金往來(lái)的客戶

4.單項(xiàng)選擇題社會(huì)團(tuán)體的有效身份證明文件是()。

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
B.財(cái)政部門(mén)同意開(kāi)戶的證明
C.政府人事部門(mén)或編制委員會(huì)的批文
D.社會(huì)團(tuán)體登記證書(shū)

5.單項(xiàng)選擇題先前獲得的客戶身份資料的()存在疑點(diǎn)的應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。

A.真實(shí)性、有效性、完整性
B.真實(shí)性、有效性、公正性
C.真實(shí)性、及時(shí)性、完整性
D.及時(shí)性、有效性、完整性

最新試題

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部賬戶的業(yè)務(wù)控制,經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務(wù)時(shí),必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務(wù)處理,必須按照先記賬、后審核的程序操作。

題型:判斷題

個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中發(fā)起機(jī)構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額,一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計(jì)不得超過(guò)10萬(wàn)元。

題型:判斷題

個(gè)人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)各機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)限額。

題型:判斷題

農(nóng)合機(jī)構(gòu)科技部門(mén)應(yīng)對(duì)使用計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)和資料后形成的軟盤(pán)、硬盤(pán)等電子介質(zhì)進(jìn)行整理,并按電子介質(zhì)的技術(shù)要求提供保管環(huán)境,妥善保管,其保管期限與歸檔方法與紙制會(huì)計(jì)檔案相同。

題型:判斷題

對(duì)于因銀行卡、ATM、POS錯(cuò)賬等原因需要省、市(縣、區(qū))兩級(jí)清算中心通過(guò)內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的,業(yè)務(wù)主管部門(mén)、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯(cuò)賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理,并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。

題型:判斷題

省聯(lián)社收到新印制匯票專(zhuān)用章時(shí)應(yīng)指定專(zhuān)人保管,做好登記、交接手續(xù),并將印模原件報(bào)備農(nóng)信銀中心。

題型:判斷題

辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過(guò)程中,因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時(shí),開(kāi)戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。

題型:判斷題

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進(jìn)行保密,不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務(wù)之外的其他業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

對(duì)不符合條件代辦跨法人機(jī)構(gòu)更換存折的業(yè)務(wù),受理機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁將原因告知客戶,但應(yīng)建議客戶返回開(kāi)戶機(jī)構(gòu)辦理。

題型:判斷題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無(wú)法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的,可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性,不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù),原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù),事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。

題型:判斷題