單項(xiàng)選擇題省聯(lián)社要求營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)每日()之前完成大額和可疑交易的甄別和補(bǔ)錄工作。

A、16:30
B、17:00
C、17:30
D、16:00


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不需上報(bào)公安機(jī)關(guān)的()

A、在假幣收繳過(guò)程中一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣20張(枚)(含)以上、假外幣10張(枚)(含)以上
B、屬于利用新的造假手段制造假幣
C、有制造或販賣偽造、變?cè)烊嗣駧啪€索
D、持有人不配合金融機(jī)構(gòu)收繳行為的
E、在假幣收繳過(guò)程中一次性發(fā)現(xiàn)假人民幣10張(枚)(含)以上、假外幣10張(枚)(含)以上

2.單項(xiàng)選擇題我國(guó)()最先明確了洗錢屬于犯罪。

A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

4.單項(xiàng)選擇題收回的殘損幣()流通使用,應(yīng)及時(shí)整點(diǎn)入庫(kù)。

A、可以
B、不得
C、不能

5.單項(xiàng)選擇題同時(shí)具備大額及可疑交易條件的交易,應(yīng)()報(bào)告。

A、分別
B、任選其中一項(xiàng)進(jìn)行上報(bào)
C、僅報(bào)告大額交易
D、僅報(bào)告可疑交易

最新試題

對(duì)于個(gè)人小額貸款,可采取一定方式在()一定范圍內(nèi)公示。

題型:多項(xiàng)選擇題

縣級(jí)行社應(yīng)加強(qiáng)對(duì)責(zé)任人賠償貸款損失事宜的監(jiān)督和統(tǒng)計(jì),并定期公示,定期公示的時(shí)間可選擇()。

題型:多項(xiàng)選擇題

縣級(jí)行社要利用信貸管理系統(tǒng),從源頭上收集和掌握貸款()等信息,對(duì)貸款相關(guān)責(zé)任人建立臺(tái)賬。

題型:多項(xiàng)選擇題

不良貸款責(zé)任人賠償款項(xiàng)歸還貸款后,縣級(jí)行社應(yīng)填寫《債權(quán)(部分)轉(zhuǎn)讓通知書》,并于()個(gè)工作日內(nèi)通知債務(wù)人。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

企業(yè)、公司類貸款及個(gè)人大額貸款發(fā)放后的公示期為()個(gè)工作日。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

辦事處(市聯(lián)社)和縣級(jí)行社要()上報(bào)不良貸款清收銷號(hào)情況。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不良貸款通過(guò)()不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓等清收處置完畢后即可銷號(hào)。

題型:多項(xiàng)選擇題

某縣聯(lián)社在給予王某賠償不良貸款處理期間,借款人明星經(jīng)貿(mào)有限公司到信用社歸還貸款,信用社在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),首先歸還貸款的部分不應(yīng)為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

不良貸款清收銷號(hào),是指()等各級(jí)農(nóng)村信用社對(duì)其鎖定的轄內(nèi)不良貸款前五十大戶逐戶建立清收臺(tái)賬,收回后從臺(tái)賬中標(biāo)記注銷,簡(jiǎn)稱“銷號(hào)”。

題型:多項(xiàng)選擇題

貸款發(fā)放公示期間,如有人提出書面質(zhì)疑,()部門應(yīng)做好登記、復(fù)核等工作。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題