多項選擇題收單機構(gòu)應(yīng)開展對特約商戶交易的非現(xiàn)場監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)以下情況，要及時進行調(diào)查處理（）。

A.頻繁出現(xiàn)金額為千元整數(shù)倍的交易
B.長期閑置的POS機原因不明地突然啟用或短期內(nèi)POS機交易明顯增加
C.正常使用的POS機原因不明地出現(xiàn)極小金額的刷卡結(jié)算
D.POS機綁定電話號碼發(fā)生變化


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1.多項選擇題豐收貸記卡主卡的基本申領(lǐng)條件為（）。

A.年滿18周歲
B.有完全民事行為能力
C.有合法、穩(wěn)定收入來源
D.資信良好

2.多項選擇題下列有哪些情形，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百七十七條之第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”。（）

A.明知是偽造的信用卡而持有、運輸10張以上的
B.明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸100張以上的
C.非法持有他人信用卡50張以上的
D.使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡10張以上的

3.多項選擇題（）的情形，應(yīng)當(dāng)認定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”。

A.明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的
B.肆意揮霍透支的資金，無法歸還的
C.透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的
D.抽逃、轉(zhuǎn)移資金，隱匿財產(chǎn)，逃避還款的

4.多項選擇題附行式ATM清機應(yīng)（）。

A.每周至少清機2次
B.每周至少清機1次
C.每次清機間隔不得超過4個自然日
D.每次清機間隔不得超過10個自然日

5.多項選擇題附行式自助設(shè)備加鈔、清箱工作應(yīng)（）。

A.每周至少進行2次
B.每次清箱間隔不得超過4個自然日
C.每周至少進行1次
D.每次清箱間隔不得超過7個自然日