內(nèi)部控制的具體工作分為：內(nèi)控建設(shè)、（）、監(jiān)督、評價。

個人投資經(jīng)營貸款來自于信用風險的表現(xiàn)形式主要為（）。

零售貸款的審批流程應(yīng)當遵循“現(xiàn)審批后放款、現(xiàn)會計后消貸”的原則，嚴禁“倒程序”放款。

對大額授信、大額采購、大額資產(chǎn)處置等重要事項，應(yīng)建立委員會評審制度委員會否決的，審批人可以提出復議。

中國銀行應(yīng)建立實施有效的程序和機制，確保超限額授信行為須經(jīng)過（）審核后方能實施。

內(nèi)部控制的具體表現(xiàn)形式是內(nèi)部各種管理制度、工作程序、具體控制方法和措施。

客戶經(jīng)理、審查、有權(quán)審批人，因借款人出差等原因，暫時無法倒銀行簽署借款借據(jù)的，可以先行在空白借款借據(jù)上簽字。

各部門制定的各類授信品種的管理辦法原則上應(yīng)經(jīng)過稽核部門的統(tǒng)一審核，確保有關(guān)制度辦法間的協(xié)調(diào)、完整。

中國銀行內(nèi)部控制的目標（）。

中國銀行授信業(yè)務(wù)風險評估應(yīng)以（）歷史數(shù)據(jù)為分析基礎(chǔ)。