A、英文名稱
B、聯(lián)系方式
C、聯(lián)系地址
D、客戶昵稱
E、客戶號(hào)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、賬戶管理
B、轉(zhuǎn)賬匯款
C、資金歸集
D、集團(tuán)服務(wù)
E、資金管理
A、詢問(wèn)應(yīng)當(dāng)制作詢問(wèn)筆錄。詢問(wèn)筆錄應(yīng)當(dāng)交被詢問(wèn)人核對(duì)。記載有遺漏或者差錯(cuò)的，被詢問(wèn)人可以要求補(bǔ)充或者更正
B、被詢問(wèn)人確認(rèn)筆錄無(wú)誤后，應(yīng)當(dāng)簽名或者蓋章；調(diào)查人員可以在筆錄上簽名，也可以不簽名
C、調(diào)查中需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以查閱、復(fù)制被調(diào)查對(duì)象的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料；對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存
D、調(diào)查人員封存文件、資料，應(yīng)當(dāng)會(huì)同在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員查點(diǎn)清楚，當(dāng)場(chǎng)開列清單一式二份，由調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查
A、賬務(wù)處理
B、資金清算
C、操作權(quán)限
D、用戶管理
A、設(shè)立臨時(shí)機(jī)構(gòu)
B、日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算
C、注冊(cè)驗(yàn)資
D、異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
A、充分評(píng)估其可能對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響
B、完善相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
C、制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃
D、獲得負(fù)責(zé)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的同意
最新試題
商業(yè)銀行可以通過(guò)個(gè)人或機(jī)構(gòu)等第三方資金中介吸收存款。
同業(yè)存款業(yè)務(wù)中資金存放方可以為以下（）機(jī)構(gòu)。
銀行對(duì)員工嚴(yán)重違法違規(guī)行為，可以當(dāng)事人辭職或銀行勸退、辭退的方式處理。
農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)開辦AA+債券投資，非保本浮動(dòng)收益型理財(cái)投資等業(yè)務(wù)，應(yīng)滿足法人機(jī)構(gòu)監(jiān)管評(píng)級(jí)在（）以上。
當(dāng)商業(yè)銀行資本不能滿足監(jiān)管要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定資本補(bǔ)充計(jì)劃使（）在限期內(nèi)達(dá)到監(jiān)管要求，并通過(guò)增加核心資本等方式補(bǔ)充資本
對(duì)貨幣市場(chǎng)基金運(yùn)作活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理的機(jī)構(gòu)為（）。
貸后檢查中發(fā)現(xiàn)違約可采用下列方式處理（）
（）應(yīng)當(dāng)在商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略框架下制定科學(xué)合理的年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)與計(jì)劃。
銀行從業(yè)人員可以個(gè)人名義承諾收貸后續(xù)貸。
對(duì)需要計(jì)提的各項(xiàng)成本支出必須按規(guī)定比例和期限及時(shí)足額提取。