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A、短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經營規(guī)模明顯不符
C、資金收付流向與企業(yè)經營范圍明顯不符
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經營特點明顯不符

A、法人、其他組織和個體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額50萬元以上的單筆轉賬支付
B、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付，包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付
C、個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉
D、法人、其他組織和個體工商戶（以下統(tǒng)稱單位）之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付