單項選擇題關鍵風險指標是指代表某一風險領域變化情況并可（）監(jiān)控的統(tǒng)計指標。

A.定期
B.不定期
C.長期
D.短期


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1.多項選擇題金融機構接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知后，拒不協(xié)助查詢、凍結或者扣劃存款的，人民法院可以根據情節(jié)輕重予以處理（）。

A.罰款、拘留、構成犯罪的，依法追究刑事責任
B.對個人的罰款金額，為人民幣一萬元以下
C.對單位的罰款金額，為人民幣一萬元以上十萬元以下
D.拘留的期限為十日以下

2.單項選擇題營業(yè)網點工作人員在辦理業(yè)務中有以下情形之一的，給予直接責任人警告至記過處分；情節(jié)嚴重或造成嚴重后果的，給予記大過至開除處分（）。

A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系時，未進行客戶身份識別的
B.客戶身份證件復印件未加蓋核對一致章
C.未對客戶身份信息進行確認的
D.對申請補登折、換折（卡）的憑證內容未與系統(tǒng)賬戶信息核對，造成差錯的

3.多項選擇題大額支付系統(tǒng)的匯款方式有哪幾種（）

A.普通
B.特急
C.緊急
D.加急

4.多項選擇題營業(yè)網點協(xié)助有權機關查詢的資料應限于存款資料，包括被查詢個人開戶、存款情況以及與存款有關的會計憑證、賬簿、對賬單等資料。對上述資料，說法正確的是（）。

A.營業(yè)網點應如實提供
B.一律不準外借
C.有權機關根據需要可以抄錄、復制、照相，一般不得對外借出
D.確因工作需要且根據國家有關規(guī)定必須借出的，應當嚴格按照規(guī)定辦理相關手續(xù)

5.多項選擇題營業(yè)網點在協(xié)助有權機關辦理查詢、凍結、扣劃手續(xù)時，應登記并妥善保管《查詢凍結扣劃事項登記簿》，準確無誤的登記以下事項（）。

A.有權機關名稱，執(zhí)法人員姓名和證件號碼
B.經辦柜員姓名
C.被查詢、凍結、扣劃個人的姓名
D.協(xié)助查詢、凍結、扣劃的時間和金額
E.相關法律文書名稱及文號，協(xié)助結果