A.收款方個人客戶證件類型如為P18、P19、P20、P21、P31、P40、P41七種非居民證件類型，則系統(tǒng)判斷個人客戶為非居民個人。
B.收款方個人客戶如存在多個證件并同時包括居民、非居民證件類型。證件類型中如有外國人永久居留證，則判定個人客戶為居民個人；如有境外永久居留證，則判定個人客戶為非居民個人。
C.如個人客戶存在多個證件并同時包括居民、非居民證件類型，且無外國人永久居民證和境外永久居留證。招商銀行系統(tǒng)按簽發(fā)日期較新的證件類型判斷是否為非居民個人。如簽發(fā)日期均為空，則判定個人客戶為居民個人，如簽發(fā)日期均相同，則判定個人客戶為非居民個人。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.IV級（一般）
B.III級（較大）
C.II級（重大）
D.I級（特別重大）
A.付款相應幣種
B.付款相應金額
C.付款僅限填寫一個交易編碼
D.付款相應匯款附言
A.自助結匯
B.自助購匯
C.匯入?yún)R款確認
D.外匯買賣
E.手工報價
A.網(wǎng)上匯出匯款
B.網(wǎng)上匯入?yún)R款確認
C.網(wǎng)上外匯買賣
D.自助結售匯申請
E.網(wǎng)上國際結算查詢功能
A.自助結匯
B.自助購匯
C.匯入?yún)R款確認
D.匯出匯款
最新試題
商業(yè)用房按揭貸款在1年（含）以內的，可以有以下幾種還款方式（）。
對于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務時（含后續(xù)申請開通網(wǎng)銀），如申請開通網(wǎng)銀及APP等非柜面業(yè)務的，應對其非柜面渠道轉賬支付限額進行限額管理，轉賬支付限額標準為：日累計限額原則上不高于（）萬元。
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實確不屬于嚴重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。
結構性融資項目的期限原則上應控制在（）年以內（含），最長不超過5年。
對公客戶網(wǎng)銀公轉私單筆金額大于（）萬元的轉賬匯款，逐筆落地分行運營中心，由分行運營中心聯(lián)系開戶網(wǎng)點通知客戶或客戶經(jīng)理提交相應支付依據(jù)或證明材料
授信業(yè)務核保是指招商銀行在授信業(yè)務實際發(fā)生（出款或出票）及招商銀行簽署實質性授信法律文件前，對擔保人的（）等進行核實認定的工作。
單位人民幣結算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務需要，可以分別開設以下賬戶：（）
借款人申請信貸業(yè)務應具備以下條件：（）
對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調及通用審批流程附件中上掛（）上門核實的照片