A.法定代表人(或單位負責人)身份證件原件及復印件
B.單位證明文件及復印件
C.基本存款賬戶開戶許可證及復印件或基本存款賬戶編號
D.銷戶盡職調查情況表
E.預留印鑒卡
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A.機讀
B.面簽
C.上門核實
D.盡職調查
A.撤并、解散
B.宣告破產
C.轉戶
D.關閉、被吊銷營業(yè)執(zhí)照或執(zhí)業(yè)許可證及其它
A.交接
B.交回
C.領用
D.上繳
A.一致性
B.真實性
C.準確性
D.完整性
A.勤勉盡責
B.風險為本
C.持續(xù)識別
D.詳細登記
E.保密原則
F.及時報告
最新試題
賬戶管理系統(tǒng)一旦提交備案,如發(fā)現信息備案錯誤則需變更信息或銷戶重開,賬戶管理系統(tǒng)均會留痕。
賬管系統(tǒng)自動報備對于經營范圍boeing系統(tǒng)無法錄入完整的賬戶,提交時不需要補充完整。
開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的,于開戶之日起5個工作日內向中國人民銀行當地分支行備案。
非企業(yè)客戶開立賬戶,或企業(yè)開立非基本存款賬戶,可以()()()或()核實開戶行為是否為法定代表人的真實意愿,客戶經理在盡職調查表上確認。
對于一般存款賬戶:網點操作員選擇二級賬戶登錄賬管系統(tǒng)自動報備界面,輸入17為單位賬號后,點擊提交,自動跳轉到“信息核對界面”,確認無誤后點擊提交即可備案成功。
為防止多頭開戶,在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前,須在人行賬戶管理系統(tǒng)進行基本存款賬戶唯一性檢查。
企業(yè)開立()()由向人行核準制調整為向人行備案制。
企業(yè)核準類賬戶資料報送人民銀行審核。開戶銀行應將開戶許可證及《撤銷單位銀行結算賬戶申請書》送達人民銀行當地分支行。
本、異地核心客戶開戶,確實無法將法定代表人身份證原件提供至開戶行或協(xié)同行進行機讀的,由二級分行(或一級分行直屬支行)或二級分行以上客戶部門和運營管理部門共同親見法定代表人出具無法提供其身份證件原件的情況說明書。
有以下情況的(),需延長開戶審查期限。