判斷題網(wǎng)點應(yīng)密切關(guān)注賬戶風(fēng)險防范業(yè)務(wù)功能上線后輿情信息,若企業(yè)被列入灰名單或者可疑企業(yè)名單則拒絕開戶。()

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最新試題

“小固貸”業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循()的原則。

題型:多項選擇題

“專項小微債”貸款適用業(yè)務(wù)品種主要為()。

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商業(yè)用房按揭貸款在1年(含)以內(nèi)的,可以有以下幾種還款方式()。

題型:多項選擇題

分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則,經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的,應(yīng)由()審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶準(zhǔn)入。

題型:單項選擇題

現(xiàn)場檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對具體押品的()進(jìn)行現(xiàn)場核查。

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對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛()上門核實的照片

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對于“設(shè)置延期”的賬戶,久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按()檢查該賬戶是否已開始建賬運(yùn)作或完成銷戶,如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶,則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運(yùn)作或未完成銷戶,應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。

題型:單項選擇題

業(yè)務(wù)主管調(diào)動移交人應(yīng)出具的移交材料()。

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押品管理工作原則()。

題型:多項選擇題

單位通知存款按存款人提前通知的期限長短,區(qū)分為1天通知存款和7天通知存款兩個品種。其中外幣單位通知存款僅指()天通知存款。

題型:單項選擇題