單項選擇題中國人民銀行走訪金融機構時，反洗錢工作人員應出示（），否則，金融機構有權拒絕
A、行員證
B、執(zhí)法證
C、檢查證
D、身份證
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1.單項選擇題中國人民銀行走訪金融機構時，反洗錢工作人員不得少于（）人，否則，金融機構有權拒絕
A、5
B、10
C、1
D、2
2.單項選擇題《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)“只由（）業(yè)金融機構填寫
A、銀行
B、保險
C、證券
D、期貨
3.單項選擇題《金融機構客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務關系的客戶（）
A、不包括
B、包括
C、金融機構自行決定
D、隨意
4.單項選擇題中華財險福建分公司的報告代碼為030016501058909，其2011年度的內部控制制度正常報表應命名為（）
A、030016501058909A20110F000.XLS
B、030016501058909A20110F100.XLS
C、030016501058909A20111F000.XLS
D、030016501058909A20111F100.XLS
5.單項選擇題對既屬大額交易又屬可疑交易的，金融機構應當提交（）報告
A、大額交易
B、可疑交易
C、大額交易、可疑交易
D、綜合報告
最新試題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題