單項(xiàng)選擇題柜員辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)遇到假鈔，要嚴(yán)格按照人民銀行相關(guān)規(guī)定及總行的要求予以收繳，必須經(jīng)過（），收繳人員要經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格；假幣收繳鑒定過程不得離開客戶視線，確需離開的要填制（），注明張數(shù)號碼等交予客戶；收繳的假幣應(yīng)及時上繳金庫，客戶沒有提出再鑒定要求的，應(yīng)不遲于第（）工作日上繳。

A.雙人鑒定；臨時單據(jù)；五個
B.雙人鑒定；臨時單據(jù)；七個
C.雙人復(fù)核；臨時收據(jù)；五個
D.雙人復(fù)核；臨時收據(jù)；七個


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2.單項(xiàng)選擇題ATM備用鈔箱現(xiàn)金填裝出庫，應(yīng)按照（）操作方式，避免形成現(xiàn)金出庫與賬務(wù)記載不同步。

A.“先出庫，后記賬”
B.“先記賬，后出庫”
C.等加完鈔后與M端確認(rèn)成功后再記賬
D.等加完鈔后與M端確認(rèn)成功并確認(rèn)差錯金額后再記賬

3.單項(xiàng)選擇題柜臺渠道能否接受個人代理他人辦理信用卡，（）。

A.可以，只要申請件要素齊全
B.可以，只要代理人和辦卡申請人在同一單位
C.不可以，柜員必須要親見所有申請人，并要求當(dāng)面簽字
D.可以，只要代理人能夠提供辦卡申請人的證件原件

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)中國銀行反洗錢工作的要求，全行各級分支機(jī)構(gòu)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉及聯(lián)合國安理會有關(guān)制裁名單中機(jī)構(gòu)和個人的交易，應(yīng)（）。

A.作為可疑交易立即報(bào)告，并采取凍結(jié)措施
B.作為可疑交易立即報(bào)告，但不能擅自采取凍結(jié)措施
C.做好保密工作，隱瞞該筆交易
D.暫停辦理業(yè)務(wù)，同時做好保密工作，不能向任何機(jī)構(gòu)和個人透露

最新試題

發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實(shí)交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴(yán)重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。

題型：判斷題

每日營業(yè)終了通過20490、20400交易查詢特定的BGL賬戶余額是否為零，若不為零及時查找原因。

題型：判斷題

對非營業(yè)時間需要集中核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)應(yīng)充分估計(jì)，提前申請，以便集中核準(zhǔn)中心及時做出人員安排。

題型：判斷題

STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。

題型：判斷題

網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對柜員離機(jī)未簽退進(jìn)行現(xiàn)場查看，并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。

題型：判斷題

手工計(jì)結(jié)息存款業(yè)務(wù)實(shí)行產(chǎn)品嚴(yán)格的準(zhǔn)入退出機(jī)制。

題型：判斷題

員工申請因私出國（境）的，應(yīng)提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請，員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。

題型：判斷題

嚴(yán)禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。

題型：判斷題

網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。

題型：判斷題

不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計(jì)等方式來代替輪崗制度的落實(shí)，不得以各種理由拖延或不落實(shí)執(zhí)行輪崗制度。

題型：判斷題